Inverdosa, financiera de arrestado en Operación Discovery 3.0, movió RD$134 millones en 18 meses

El Ministerio Público solicitó  a un tribunal de Santiago que imponga 18 meses de prisión preventiva a Kelvin Bladimir Vásquez Santana, arrestado al ejecutarse en su contra una orden judicial por fungir como testaferro en la estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.

Vásquez Santana funge como administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., propiedad del Oscar Manuel Castaños García, reclamado en extradición por Estados Unidos. La empresa otorgó préstamos a 1,300 personas en dieciocho meses por valor de 134 millones de pesos.

El Ministerio Público solicita que al imputado se le imponga la medida privativa de libertad y que se declare el proceso de tramitación compleja.

La instancia fue presentada por el director general de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho; la titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona Nova; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu; la fiscal de la Dirección General de Persecución y directora técnica de la Fiscalía de Santiago, Joanna García, y el fiscal Claudio Cordero.

Los fiscales depositaron la medida en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L. y Rodríguez Vásquez MK Comercial S.R.L. y están a la espera de que se fije la fecha de la audiencia para conocer la solicitud.

El imputado Vásquez Santana, señalado como testaferro de Castaños García, fue arrestado el lunes cuando acudió al Palacio de Justicia de Santiago para conocer las imputaciones que se le atribuyen como parte de la red que utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.

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El órgano persecutor indicó que el imputado sirvió de prestanombre para colocar a su nombre bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, el cual está ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.

Los hechos cometidos por Vásquez Santana constituyen una violación a las disposiciones establecidas en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano,  así como a los artículos 2, numerales 1 y 11; 3, numerales 1, 2 y 3; 9, numerales 1 y 2, y 4, numeral 9, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en la República Dominicana.

Por su vinculación a esta red el Ministerio Público también solicitó que se imponga 18 meses de prisión preventiva y se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, así como de Gipsy Pamela Castaños García, cuya audiencia por lo avanzado de la hora fue aplazada este miércoles para el próximo viernes 29 de agosto.

La institución recordó que el pasado martes fue arrestada Gipsy Pamela Castaños García, también imputada de ser testaferra de su hermano Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García o Castaño).

La imputada, quien es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano, fue arrestada con orden judicial cuando salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conocía el proceso de extradición a Estados Unidos de su hermano Óscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García o Castaño), quien aceptó de manera voluntaria su extradición a esa nación.

Al igual que Oscar Manuel Castaños García, también aceptaron su extradición a los Estados Unidos Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello), donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “Estafa de los abuelos”.

La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.
Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.