Ministerio Público arresta a otro testaferro de la red desmantelada en la Operación Discovery 3.0

El Ministerio Público ejecutó este lunes una orden de arresto contra Kelvin Bladimir Vásquez, otro imputado de testaferrato en la estructura criminal desmantelada con la Operación Discovery 3.0. Esta red utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos.

Vásquez, señalado como testaferro del extraditable Óscar Manuel Castaños García, fue arrestado después del mediodía de este lunes cuando se presentó al Palacio de Justicia de Santiago para enfrentar las imputaciones en su contra.

El órgano persecutor detalló que el imputado sirvió como prestanombre para adquirir bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago. Además, se le atribuye ser el administrador de una financiera llamada Inverdosa, propiedad de Castaños García.

Los hechos imputados a Vásquez violan los artículos 2, numeral 11, y 3, numerales 1, 2, 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Contexto de la operación
El Ministerio Público recordó que el pasado martes también fue arrestada Gipsy Pamela Castaños García, presunta testaferra de su hermano, Óscar Manuel Castaños García. La imputada, quien administra la Financiera Invermeg, fue detenida con una orden judicial mientras salía de la audiencia en la que la Suprema Corte de Justicia conocía el proceso de extradición de su hermano, quien aceptó voluntariamente ser extraditado a Estados Unidos.

El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo para los imputados Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García.

Al igual que Óscar Manuel Castaños García, también aceptaron su extradición a Estados Unidos Joel José Cruz Rodríguez, Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba principalmente a adultos mayores en lo que se conoce como la “Estafa de los abuelos”.

La investigación que inició la Operación Discovery 3.0 duró más de dos años e identificó un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales. Con esta acción, el Ministerio Público avanza en su lucha contra estos delitos, un esfuerzo que ya ha sido respaldado por las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.

Por la hora avanzada, la jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dispuso hoy la suspensión de la audiencia hasta el próximo miércoles 27 de agosto, para que el Ministerio Público continúe con la lectura de la solicitud de medida de coerción.