La detención se produjo durante un allanamiento en una propiedad agrícola en el tramo carretero de Palo Alto, en cumplimiento de una orden de arresto.
Ministerio Público arresta a mujer por presunto testaferrato en la Operación Discovery 3.0
La imputada, quien es la administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano, está siendo investigada por la presunta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos
JusticiaAyer
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El Ministerio Público arrestó a Gipsy Pamela Castaños García bajo la acusación de actuar como testaferro en la red criminal desmantelada durante la Operación Discovery 3.0. Castaños García fue detenida al salir de una audiencia en la que su hermano, Oscar Manuel Castaños García, aceptó voluntariamente ser extraditado a Estados Unidos.
La imputada, quien es la administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano, está siendo investigada por la presunta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva para ella en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
La Suprema Corte de Justicia ha decidido mantener en prisión a cuatro dominicanos que aceptaron su extradición a EE. UU. por su vinculación con la "Estafa de los Abuelos". Además de Oscar Manuel Castaños García, los otros extraditados son Joel José Cruz Rodríguez, Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello.
Por otra parte, la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá este miércoles 20 de agosto la solicitud de medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra otros seis imputados en el caso: Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña.
La Operación Discovery 3.0, resultado de una investigación de más de dos años, desmanteló una red que utilizaba plataformas digitales para cometer fraude, robo de datos, suplantación de identidad y lavado de dinero, perjudicando principalmente a personas de la tercera edad.
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