Al considerar suficientes las pruebas que sustentan el expediente, el juez Deiby Peguero Jiménez del Séptimo Juzgado de la Instrucción dictó auto de apertura a juicio en contra de los siguientes acusados:
JusticiaAyer
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio de los 22 integrantes de la red criminal desmantelada con la Operación Gaviota. La estructura operó un esquema piramidal con el que movilizó fraudulentamente más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas.
El órgano acusador estableció que, entre los años 2020 y 2024, la estructura criminal operó un esquema piramidal fraudulento denominado Investor Winner. Los imputados captaban fondos ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30% bajo el falso alegato de que se trataba de inversiones bursátiles legítimas.
Al considerar suficientes las pruebas que sustentan el expediente, el juez Deiby Peguero Jiménez del Séptimo Juzgado de la Instrucción dictó auto de apertura a juicio en contra de los siguientes acusados:
Cabecillas
Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez.
Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
Otros Implicados
También fueron enviados a juicio: O’neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D’Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Manuel Arturo de la Cruz Paché y Claribel Martínez Vicente.
Los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín, Enmanuel Ramírez, Miguel Crucey Rodríguez y Alexis Piña presentaron en el proceso más de 650 pruebas, incluyendo 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, así como 254 documentales y 29 materiales. La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 14 de noviembre de 2025.
Modus Operandi y Calificación Jurídica
El Esquema Ponzi
El Ministerio Público comprobó que no existían inversiones legítimas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi. En este tipo de fraude, los pagos a los primeros inversionistas son financiados con los aportes de nuevos participantes.
El grupo criminal utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión, además de falsificar estados financieros y constituir un entramado de empresas de fachada para captar fondos sin los permisos correspondientes de la Superintendencia de Bancos o del Mercado de Valores.
Para cometer los hechos, utilizaron las empresas IXI Intermecom S.R.L., Investor Winner IW S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), y otras 14 sociedades y cooperativas ficticias.
Además, las investigaciones revelaron que, para ocultar rastros y obstaculizar la investigación una vez colapsado el esquema, los imputados cedieron las acciones de las empresas y se mudaron de sus domicilios habituales, incluso saliendo del país.
De acuerdo con el pliego acusatorio, Emilio López Vargas fue el responsable de importar y distribuir cientos de cocaína en coordinación con otras personas en República Dominicana.
La Fiscalía imputa estafa electrónica y lavado de activos a la contable, el abogado y dos masters brokers de la red que estafó a cientos de víctimas con la simulación de proyectos inmobiliarios.
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El fallo obliga al Ayuntamiento del Distrito Nacional a cumplir con un acuerdo de 2014 con la empresa Impacto Urbano, bajo amenaza de una astreinte de RD$5,000 diarios por retraso.
El sacerdote frecuentaba el hogar de la víctima y se ganó la confianza de la familia, situación que aprovechó para acercarse a ella y cometer los abusos
Los jueces evaluados fueron Pilar Jiménez Ortíz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes cumplieron siete años en sus puestos y optan por un nuevo período.
Recordó que el proyecto fue anunciado el 26 de noviembre de 2022 con un presupuesto original de RD$1,500 millones y la promesa de concluirlo a finales del 2023.
Estos niveles abarcarán desde el uso adecuado de teléfonos inteligentes hasta la integración de herramientas digitales en actividades productivas, educativas y comunitarias.
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Durante la visita, su presidenta, doctora Emma Polanco Melo, destacó la trascendencia de la educación y la cultura en la formación de los niños bajo los valores de la ética
El ministerio público alega que los imputados intentaron obstaculizar la investigación sustrayendo videos de cámaras de seguridad y teléfonos móviles de testigos.
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El canciller Roberto Álvarez asegura que el Gobierno realiza gestiones en EE. UU. desde hace más de un año para renovar las preferencias arancelarias a Haití.