La Fiscalía imputa estafa electrónica y lavado de activos a la contable, el abogado y dos masters brokers de la red que estafó a cientos de víctimas con la simulación de proyectos inmobiliarios.
JusticiaAyer
El Ministerio Público (MP) solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra cuatro personas arrestadas por estafa electrónica y lavado de activos durante varios allanamientos realizados en la continuación de la Operación Guepardo.
La medida fue solicitada contra Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL; Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa que utilizaba "el terror para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero", así como las masters brokers de los proyectos simulados, Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto.
En la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, el Ministerio Público solicita la imposición de la medida de privación de libertad y que el caso sea declarado de tramitación compleja. El tribunal aún no ha fijado la fecha para el conocimiento de la medida de coerción.
Detalles de la Operación
Las acciones contra la red delictiva, dedicadas a la estafa electrónica y el lavado de activos, se llevaron a cabo con el apoyo de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de La Romana, y el Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf) de la Policía Nacional.
Los miembros de esta red, en asociación de malhechores, afectaron a cientos de víctimas, recibiendo un beneficio de más de 18 millones de dólares con la falsa promesa de construcción de apartamentos a bajo costo.
Durante el operativo de arresto, Loana Paola Guerrero Milián fue detenida en Punta Cana y Javier Gustavo Ulloa Bueno en San Cristóbal, mientras que Astrid Inmaculada Rydelis Bello fue arrestada en el Distrito Nacional y Samayra del Rosario Barreto en La Romana.
Además de los arrestos, se incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades, vehículos de alta gama y aparatos electrónicos, así como documentación societaria y prendas de alto valor.
La Estructura Fraudulenta
El expediente detalla que los integrantes de la red crearon la empresa Novasco Real Estate, SRL con el objetivo de cometer el ilícito. Posteriormente, adquirieron la franquicia de Re/MAX, una multinacional de alta credibilidad, para atraer clientes bajo una fachada de seriedad y legitimidad.
Estas nuevas acciones se ejecutan como parte del plan institucional puesto en marcha por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y las labores desarrolladas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de llevar ante los tribunales a todos los involucrados en esta estructura criminal y trabajar para recuperar los activos a favor de las víctimas identificadas en la Operación Guepardo.
Los procuradores fiscales Mayerling Rondón (de la Fiscalía de La Romana) y Claudio Cordero (de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos) están a cargo de la investigación.
Por su vinculación al caso, ya guardan prisión preventiva Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux. Loany Lismeiry Oritz Nova se encuentra detenida en Colombia desde febrero de 2025, a la espera de su proceso de extradición.
De acuerdo con el pliego acusatorio, Emilio López Vargas fue el responsable de importar y distribuir cientos de cocaína en coordinación con otras personas en República Dominicana.
Al considerar suficientes las pruebas que sustentan el expediente, el juez Deiby Peguero Jiménez del Séptimo Juzgado de la Instrucción dictó auto de apertura a juicio en contra de los siguientes acusados:
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