Según la acusación, entre 2022 y 2024, Gustavo Alexander Rodríguez Monzón se hizo pasar por corredor de valores en inversiones digitales sin contar con la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Ministerio Público pide juicio de fondo contra procesados por la Operación Gaviota
La audiencia ha sido pospuesta para el próximo lunes 25 de agosto, a las 9:00 de la mañana, para dar paso a los alegatos de la defensa.
JusticiaHace 4 horas
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El Ministerio Público ha culminado la presentación de su acusación en el caso de la Operación Gaviota, solicitando la apertura de un juicio de fondo contra 25 personas y 16 empresas. Se les acusa de operar un esquema piramidal fraudulento, conocido como "Investor Winner", que estafó a 332 víctimas con más de RD4,239millonesyUS11.6 millones.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, del equipo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, detalló ante el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional las evidencias que sustentan el expediente de 668 páginas. La fiscalía presentó un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes forenses, 254 pruebas documentales y 29 pruebas materiales. Además, solicitó el decomiso de 29 inmuebles a favor de las víctimas.
Según la acusación, la estructura criminal, liderada por Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz de Martínez, operó entre 2020 y 2024. Los acusados ofrecían a sus víctimas rendimientos mensuales de entre 10% y 30% bajo la falsa premisa de que provenían de inversiones bursátiles legítimas.
La investigación reveló que se trataba de un esquema Ponzi, donde los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con el dinero de los nuevos participantes. La red utilizaba la empresa Investor Winner IW S.R.L., junto a un entramado de sociedades y cooperativas ficticias, para captar fondos sin contar con las autorizaciones de la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia del Mercado de Valores.
El Ministerio Público confirmó que no había inversiones legítimas y que la red usó redes sociales, falsificó estados financieros y constituyó empresas de fachada para atraer a cientos de personas, muchas de las cuales hipotecaron sus propiedades o invirtieron todos sus ahorros.
Estado de los Acusados y Próxima Audiencia
De los principales acusados, Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez permanecen en prisión preventiva. Mientras que Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez cumplen arresto domiciliario. El abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y Lucía Martínez Colón están bajo medidas de coerción que incluyen garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La audiencia ha sido pospuesta para el próximo lunes 25 de agosto, a las 9:00 de la mañana, para dar paso a los alegatos de la defensa.
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