La red, liderada por Soleny Amparo Rondón, conocida como "la Diva" o "la Doña", también fue declarada como un caso complejo.
Ministerio Público pide prisión preventiva para red de estafa millonaria
El grupo es acusado de formar parte de una red criminal que estafó con más de 11 millones de pesos a una entidad bancaria, la cual operaba vulnerando la red digital y financiera de la institución.
JusticiaAyer
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra dos personas, una mujer y un hombre, acusadas de formar parte de una red criminal que estafó con más de 11 millones de pesos a una entidad bancaria. La red operaba vulnerando la red digital y financiera de la institución.
Los imputados, Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo, fueron arrestados durante un operativo simultáneo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. Los allanamientos se llevaron a cabo en cuatro puntos de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana.
El operativo fue dirigido por las fiscales Lewina Tavárez Gil, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y Margaret Cabrera Morillo, con el apoyo de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.
Según el Ministerio Público, los implicados, junto a otros individuos aún prófugos, operaron entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025. Durante ese periodo, lograron estafar a la entidad bancaria por un total de RD$11,131,200.00.
La jueza Fátima Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia de medida de coerción para este domingo, 7 de septiembre de 2025, para que las defensas de los imputados puedan presentar los presupuestos de arraigo.
El Ministerio Público ha imputado a los acusados por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
El órgano persecutor sostiene que esta es una red criminal altamente estructurada y considera la prisión preventiva como una medida necesaria para garantizar la investigación y asegurar que los imputados comparezcan ante la justicia.
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El grupo es acusado de formar parte de una red criminal que estafó con más de 11 millones de pesos a una entidad bancaria, la cual operaba vulnerando la red digital y financiera de la institución.
Manuel Meccariello hizo un llamado a evitar el "populismo judicial y mediático", destacando que la dignidad de las personas no debe ser sacrificada en nombre del "espectáculo público".
La red, liderada por Soleny Amparo Rondón, conocida como "la Diva" o "la Doña", también fue declarada como un caso complejo.
Los operativos se llevaron a cabo en diversas provincias y como resultado de estas acciones, 1,435 nacionales haitianos fueron deportados a su país de origen.
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