A juicio mujer acusada de abuso de confianza por estafa millonaria

El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra Andrea Engracia José Valdez, acusada de abusar de la confianza de más de veinte personas. Entre los años 2012 y 2021, la procesada habría captado la suma de RD$29,280,500 con la falsa promesa de una alta rentabilidad.

Para cometer el delito, la acusada utilizó la razón social A.J. Valdez y Asociados, S.R.L., mediante la cual ofrecía a las víctimas un supuesto plan de negocios. La investigación, a cargo de la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, determinó que José Valdez les proponía a sus clientes entregar sus recursos, alegando que contaba con una cartera de clientes a quienes prestaba dinero. A cambio, prometía una tasa de interés superior a la ofrecida por las entidades bancarias, cuyos beneficios compartiría con los inversionistas.

La decisión de la jueza suplente Sofía Bruno se basó en la solidez de la acusación presentada por la fiscal Margaret Cabrera Morillo, destacando la utilidad, pertinencia y base legal de las pruebas. La magistrada rechazó los incidentes planteados por la defensa técnica de la acusada.

Según la investigación, la imputada formalizaba las operaciones mediante la suscripción de contratos de préstamo y la entrega de recibos a nombre de su empresa. Los fondos eran recibidos a través de transferencias y depósitos directos en las cuentas bancarias de dicha sociedad.

Andrea Engracia José Valdez es acusada de cometer abuso de confianza, en violación del artículo 408 del Código Penal Dominicano, por conductas que afectan el ordenamiento jurídico y lesionan directamente el patrimonio de las víctimas.