Arrestan a miembros de red de estafa y lavado de activos en el caso Guepardo

La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF), de la Policía Nacional, puso en marcha el caso Guepardo.

El Ministerio Público informó que, desde tempranas horas de la mañana de este viernes, se han estado llevando a cabo 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, quienes en asociación de malhechores afectaron a cientos de víctimas, recibiendo beneficios por más de 18 millones de dólares.

En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.

La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad. Sin embargo, todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red.

Se arrestaron a dos de las líderes de la estructura, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes serán sometidas a la acción de la justicia; mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, integrantes de esta estructura, se encuentran prófugos.

La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, manifestaron que la investigación ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, sin embargo, la investigación preliminar, en la que participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, ha desenmascarado esta estructura delictiva.