Conforme con la acusación Florentino Rondón facilitaba sus datos y los de familiares para recibir, mediante el sistema de remesas, altas sumas de dinero procedente del narcotráfico en Estados Unidos.
Justicia28 de mayo de 2025
SAN PEDRO DE MACORÍS , RD
Basándose en las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de este distrito judicial le impuso tres meses de prisión preventiva al imputado Aníbal Florentino Rondón (Super y/o Anibita), quien formaba parte de la red de lavado de activos y narcotráfico que encabezaba Yunior Santos Restrepo.
El Ministerio Público ha establecido, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que Florentino Rondón facilitaba sus datos y los de familiares para recibir, mediante el sistema de remesas, altas sumas de dinero procedente del narcotráfico en Estados Unidos.
Una vez dicho imputado recibía el dinero, este lo entregaba de manera personal o lo depositaba en las cuentas del acusado Yunior Santos Restrepo o lo entregaba a la madre de este, la prófuga Diana Patricia Restrepo Nader, en las instalaciones de la casa de cambio 7/14, propiedad de Santos Restrepo.
En el transcurso de las pesquisas el Ministerio Público realizó un allanamiento a la residencia de Florentino Rondón, donde se ocupó un vehículo de motor que utilizaba en sus actividades ilícitas, así como diferentes elementos de prueba que lo vinculan con la organización liderada por Santos Restrepo, quien fue arrestado el 21 de septiembre de 2023 durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público, y cumple prisión preventiva por el caso.
En esa operación se incautaron 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electrónicos, cuyo análisis permitió establecer vínculos directos con miembros de la organización criminal.
Como parte de esta misma operación, también han sido arrestados y acusados familiares directos de Santos Restrepo, quienes fungían como testaferros y facilitadores en el ocultamiento de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico.
Entre los arrestados se encuentra el regidor de San Pedro de Macorís Walky Cuevas Charles, a quien se le atribuye la posesión de un edificio de tres niveles ubicado en la calle Prolongación Trinitaria, valorado en varios millones de pesos y adquirido con fondos ilícitos. También, fue detenida Pamela Violeta Astacio Ramón (Melvin Gato), señalada como colaboradora en las operaciones de transporte y colocación de dinero del narcotráfico.
A todos los imputados les han sido impuestas distintas medidas de coerción, incluyendo la prisión preventiva, garantías económicas y presentación periódica.
La investigación, dirigida por los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Castro, cuenta con el apoyo conjunto de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Difla), ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En virtud de esa colaboración se ha podido rastrear el uso sistemático de remesas, transferencias y depósitos en efectivo como mecanismos de blanqueo, utilizando identidades de terceros y cuentas bancarias para introducir grandes sumas de dinero de origen ilícito provenientes del narcotráfico en el sistema económico nacional.
La prisión impuesta a Florentino Rondón deberá ser cumplida en la cárcel pública de El Seibo, según la decisión adoptada por la jueza Darlis Eusebio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, quien declaró como buena y válida la medida de coerción privativa de libertad solicitada por los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Al procesado se le imputa la violación de varios artículos de las leyes 155-17 y 72-02 que tipifican y sancionan el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República
El artículo 52 establece que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves, con penas de la misma naturaleza, no podrá ser superior a 60 años de prisión.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
El Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, había dictado una medida de coerción a Edward Santana Núñez, consistente en una garantía económica de RD$20,000 e impedimento de salida del país
Un equipo de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, respaldado por 189 agentes de la Policía Nacional, trabajó para desmantelar esta red y en las próximas horas depositaràn medida de coerción
La moderna edificación puso fin a una espera de más de 50 años de promesas incumplidas para el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís.
La comunicación concluye reafirmando que, hasta tanto no se emita dicho reglamento, la competencia para autorizar el uso de suelo sigue recayendo exclusivamente en los ayuntamientos.
Dentro de las novedades que en lo adelante regirá el Código Laboral figura la permanencia de la cesantía laboral, ampliación del tiempo de licencias por matrimonio, fallecimiento de familiares
Con esta nueva muñeca, la empresa busca responder a las críticas sobre los estándares de belleza de sus productos, promoviendo una mayor representatividad e inclusión.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
La misión principal del Comité Científico será identificar y diseñar proyectos de investigación e innovación en áreas cruciales para el bienestar y el desarrollo del país, así como proponer soluciones a desafíos actuales y futuros.
Jaime Tolentino, presidente de los federados de las APMAE, destacó positivamente las medidas adoptadas por la cartera educativa.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República
Esta iniciativa forma parte del relanzamiento de la Escuela Nacional de Cuentas (ENC), que busca transformarse en un Instituto de Educación Superior.