ADOCCO denuncia graves irregularidades ante la Superintendencia de Bancos por línea de crédito de Banesco en licitación del INTRANT

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) ha presentado formalmente una denuncia de irregularidades ante la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Banco Múltiple Banesco. El centro de la denuncia es la supuesta emisión irregular de una línea de crédito destinada a la empresa MIDAS Dominicana S.A. para el proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), específicamente el procedimiento INTRANT-CCC-LPN-2025-001.

ADOCCO sostiene que dicha línea de crédito habría sido emitida sin cumplir con los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos en la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y el marco normativo que rige las evaluaciones de ofertas en licitaciones estatales.

Detalles de la Irregularidad Denunciada
Según el acto de denuncia notificado a la Superintendencia de Bancos, la  segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito a favor de MIDAS Dominicana S.A. para el proceso licitatorio.

ADOCCO alega que esta carta se extendió sin aplicar el rigor técnico y financiero exigido en el pliego de condiciones del INTRANT.

La organización anticorrupción señala que esta acción constituye una desviación procedimental que genera una ventaja competitiva indebida para la empresa beneficiada.

Se sostiene, además, que la carta fue emitida sin cumplir con las normas institucionales internas del banco y sin contar con las aprobaciones requeridas.

ADOCCO fundamenta la denuncia en el Informe Definitivo de Evaluación Técnica del Procedimiento, de fecha 15 de septiembre de 2025, el cual, según la organización, identifica actuaciones contrarias al artículo 69.10 de la Constitución y a las normas de la Ley 340-06, afectando la transparencia y legalidad de la licitación pública.

Solicitud de Suspensión Inmediata y Sanciones
La organización ha solicitado a la Superintendencia de Bancos tomar las siguientes acciones, suspender de inmediato la línea de crédito emitida, por considerarla una violación regulatoria grave, aplicar las sanciones correspondientes conforme lo disponen la Ley Monetaria y Financiera y las disposiciones internas del regulador.

Garantizar que los procesos financieros vinculados a contrataciones públicas se ajusten estrictamente a la ley.
Para respaldar su denuncia, ADOCCO entregó al regulador un expediente de 46 páginas que incluye el acto de denuncia original, la carta emitida por Banesco, la instancia de impugnación del proceso de licitación y otros documentos anexos que evidenciarían las irregularidades señaladas. La denuncia fue presentada formalmente ante el órgano regulador el 4 de noviembre de 2025.