Confirmada prisión preventiva a imputados de red de estafa desmantelada con la Operación Discovery 3.0

El Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago confirmó la prisión preventiva para Yliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, dos integrantes de la estructura criminal que perpetró un fraude informático masivo contra ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro.

El tribunal, presidido por el juez Cirilo Salomón, rechazó las solicitudes de las defensas técnicas de los imputados para variar la medida de coerción, argumentando que no han variado las circunstancias que motivaron la imposición inicial de la prisión.

Los fiscales litigantes, Claudio Alberto Cordero Jiménez (Procuraduría Antilavado) y Elvin Ventura (Fiscalía de Santiago), solicitaron el mantenimiento de la prisión preventiva.

Cruz García y Vásquez Santana fueron arrestados en agosto durante la Operación Discovery 3.0 y cumplen prisión preventiva desde septiembre en los Centros de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente.

Yliana María Cruz García: Fungía como administradora de la financiera Invermeg, propiedad de su pareja, Oscar Manuel Castaños García.
Kelvin Bladimir Vásquez Santana: Se desempeñaba como administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., también de Castaños García, la cual otorgó préstamos por 134 millones de pesos a 1,300 personas en 18 meses.
Ambos fueron señalados como testaferros de Oscar Manuel Castaños García, quien fue arrestado y posteriormente extraditado voluntariamente a los Estados Unidos para enfrentar cargos. El caso ha sido declarado de tramitación compleja.

La Mecánica del Fraude
El grupo criminal desmantelado utilizaba centros de llamadas y plataformas digitales para cometer delitos de fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero. La red se enfocaba en adultos mayores de Estados Unidos, a quienes engañaban para obtener dinero o información personal.

 En septiembre, se impusieron distintas medidas de coerción a otros siete imputados vinculados al caso. 

Bernardo Taveras Vélez: Uno de los cabecillas de la red, cumple prisión preventiva en Rafey Hombres.

Jesús Manuel Castaños Colón: Otro cabecilla con activa vinculación al caso, cumple prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento de salida del país por razones de salud.

Arresto Domiciliario: Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña se beneficiaron de arresto domiciliario, solicitado por el MP al valorar su cooperación en el proceso.

Garantía Económica: Contra Gipsy Pamela Castaños García se impuso una garantía económica de 500 mil pesos a través de una compañía aseguradora.

El Ministerio Público destacó que varios procesados, al igual que Oscar Manuel Castaños García, han aceptado voluntariamente su extradición a los Estados Unidos para enfrentar los cargos por los delitos cometidos contra personas de avanzada edad.