Ambos imputados deberán someterse a presentación periódica ante el Ministerio Público y tienen impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
JusticiaHace 3 horas
La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra dos hombres vinculados a una red criminal dedicada al fraude financiero y a la obtención ilícita de fondos por más de 19 millones de pesos en perjuicio de entidades de intermediación financiera.
La magistrada Fátima Scarlette Veloz Suárez, acogió la solicitud del Ministerio Público (MP) de declarar el caso complejo y dictó las siguientes medidas cautelares a Michael Ernesto Martínez Ramírez: Garantía económica de RD$2,000,000 y a Jan Marcos Sánchez de la Rosa: Garantía económica de RD$400,000 (mediante contrato de compañía aseguradora).
Ambos imputados deberán someterse a presentación periódica ante el Ministerio Público y tienen impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Mecanismo del fraude
El Ministerio Público, representado por las fiscales Lewina Tavárez Gil (directora interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros) y Margaret Cabrera Morillo, señaló que, desde el 19 de junio de 2025, los imputados y otros miembros de la red realizaron y recibieron transferencias bancarias a través de una compañía internacional.
La investigación detalla que los criminales vulneraron la red tecnológica de la entidad financiera. Mediante acreditaciones irregulares a sus cuentas y a tarjetas de débito asociadas, lograron duplicar la acreditación de fondos, obteniendo de manera ilícita la suma millonaria. Tras conseguir los fondos, procedían a transferirlos y dispersarlos a terceros.
El MP sostiene que la red, compuesta por más de veinte investigados, está altamente estructurada. Por ello, si bien el tribunal no impuso los tres meses de prisión preventiva solicitados, sí acogió la solicitud de declarar la investigación compleja.
Imputación legal
El órgano persecutor imputa a Michael Ernesto Martínez y Jan Marcos Sánchez de la Rosa violaciones a los siguientes artículos Código Penal Dominicano: Artículos 265, 266 y 405 (sobre asociación de malhechores y estafa), Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología: Artículos 14 y 15 y Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público continuará con las pesquisas para desarticular por completo la estructura criminal y garantizar la comparecencia de los imputados a todos los actos del proceso.
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