Solicitan coerción contra otras dos personas vinculadas a estafa de más de US$2 millones contra 113 personas

El Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción contra Bélgica Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso, integrantes de una empresa dedicada a la comercialización de criptomonedas vinculados a una  estafa de más de 2 millones de dólares contra 113 personas.

Durante la audiencia que se conocerá a partir de las 9:00 de la mañana de este martes en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  el Ministerio Público solicitará que contra  Báez de la Rosa y Horacio Vicioso se impongan como medidas de coerción el arresto domiciliario, grillete electrónico e impedimento de salida del país.

En el transcurso de la investigación del caso, a cargo de la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, se ha establecido que los imputados incurrieron en delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.

La institución recordó que, por su vinculación a este caso, el pasado mes de abril, el citado tribunal dictó auto de apertura a juicio en contra del socio gerente Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, este último extraditado el pasado mes de enero desde Colombia a raíz de una solicitud de cooperación judicial internacional presentada por la fiscal Tucent Hiraldo.

Igualmente, son vinculados Yoima Guzmán Contreras, Luis Alejandro Lantigua Báez y Harold Martínez Hernández, a quienes en el proceso les fueron impuestas diferentes medidas de coerción, así como Luis Napoleón Granon de Oro Sepúlveda, este último quien se encuentra prófugo.

Los imputados lograron que las víctimas les entregaran la cantidad de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y tres dólares (US$2,493,933) y siete millones doscientos cincuenta mil quinientos pesos (RD$7,250,500).

Bélgica Altagracia Báez de la Rosa junto a José Horacio Vicioso Ureña y Yoirna Guzmán Contreras, lograron captar y  distraer de los ahorristas y cooperativistas, a través de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana Inc. (Digicoop), la suma de 25 mil dólares y 2 millones 783 mil 500 pesos depositados directamente en la cuenta de la cooperativa, tanto en dólares como en pesos, mediante la utilización de productos inexistentes, de acuerdo a lo establecido por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

El dinero depositado por las víctimas luego era inyectado en la entidad también imputada HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L.

El expediente indica que Digicoop usualmente recepcionaba los valores en dólares, moneda, que, de acuerdo con Idecoop, no es la utilizada por las sociedades cooperativas nacionales.

El grupo conformó una estructura que, a través de las sociedades comerciales HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), realizaron todo el entramado criminal, en perjuicio de las víctimas.

Los procesados cometieron la estafa a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, además de que cometieron lavado de activos provenientes de los delitos precedentes.

Para ello captaban fondos de particulares a través de la razón social HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L., a quienes prometían una tasa de interés mayor a la del mercado, bajo contratos de inversión, prometiendo el retorno de capital; sin embargo, luego los coaccionaban a dar apertura a cuentas en la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), estableciéndola como condición para mantener las inversiones.