La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, ordenó una evaluación psiquiátrica de un ciudadano ruso principal investigado de una organización dirigida por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por María Garabito y Nancy Salcedo, dispuso a cargo del ministerio público la evaluación de Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, quien además padece de epilepsia, según certificado médico.
Asimismo, el tribunal dispuso el traslado del extranjero a una celda de máxima seguridad de la cárcel de Najayo, hasta tanto se conozca la solicitud de prisión preventiva presentada en su contra por el Ministerio Público.
Igualmente, los jueces aplazaron para el martes 23 a las 11 de la mañana dicha medida, a fin de que sus nuevos abogados puedan preparar su medio de defensa.
En la audiencia, los abogados Pedro Balbuena y Laura Rodríguez, habían pedido al tribunal la evaluación médica de su cliente y el envío a un centro penitenciario, alegando que en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), no había condiciones para hablar con este.
Al primer pedido el procurador adjunto Andrés Chalas Vásquez, director del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, no se opuso, empero puso objeción a su envió a un centro correccional hasta se conociera la medida de coerción.
A este pedimento, se sumó la abogada Analdi Alcántara, quien representa a las autoridades del Reino de España, quienes reclaman a Sergei Berezin, involucrado junto a ocho sospechosos más que fueron capturados entre España y otros países europeos.
Sergei Berezin, fue arrestado mediante allanamiento en un complejo turístico en Bayahíbe, en la provincia de La Altagracia.
En la operación han participado fuerzas de seguridad españolas, dominicanas, alemanas, francesas, estadounidenses y británicas, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST, informó este sábado la Policía española en un comunicado.
Los acusados de pertenecer a esta organización criminal, que actuaba en 35 países, fueron arrestados en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia, además de la República Dominicana.
ESTAFA PIRAMIDAL
El modelo de negocio consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.
Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis.
Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).
Sin embargo, los agentes españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destina a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.
La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.
