Hans Wender Lluberes Sánchez está acusado de ser uno de los cabecillas de una red de narcotráfico internacional a la que se le incautó un voluminoso cargamento de cocaína en marzo de 2015.
Fiscalía activa alerta de Interpol contra Michael Lee-Chin por fraude y lavado de activos
La acción judicial responde a una querella formal interpuesta por las empresas ILMEX LTD y DOLWEN LTD contra Luis José Asilis Elmúdesi, Luis José Manuel Asilis Cortina y el propio Lee-Chin.
Justicia31 de agosto de 2025
Santo Domingo, RD
La Fiscalía del Distrito Nacional emitió una alerta internacional de Interpol para la localización y arresto de Michael Anthony Lee-Chin, quien no compareció a las citaciones judiciales realizadas a través de la Cancillería. La medida busca su posterior traslado al país para enfrentar cargos por fraude y lavado de activos.
La acción judicial responde a una querella formal, con constitución en actor civil, interpuesta por las empresas ILMEX LTD y DOLWEN LTD contra Luis José Asilis Elmúdesi, Luis José Manuel Asilis Cortina y el propio Michael Anthony Lee-Chin.
Las sociedades comerciales involucradas en el caso son Brickell Investments S.R.L., Lajun Corporation S.R.L., Playa Marota S.A. y Grupo Metro S.A.
Según el expediente, los imputados habrían creado un entramado societario fraudulento para obtener préstamos e inversiones millonarias. Para ello, habrían utilizado maniobras engañosas para aparentar una solvencia financiera inexistente.
El querellante relata que, en septiembre de 2014, ILMEX LTD entregó US$4,861,564.25 a Grupo Metro S.A. con el compromiso de invertir en las sociedades señaladas. Posteriormente, en mayo de 2015, DOLWEN LTD aportó US$4,219,784.84 en condiciones similares. Hasta la fecha, los querellantes no han recibido ni la devolución del capital ni los beneficios prometidos.
Las acciones atribuidas a los imputados son presuntas violaciones de los artículos 408, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Ante la incomparecencia de Michael Anthony Lee-Chin a las citaciones, la Fiscalía activó la alerta roja de Interpol, lo que permitirá su arresto en cualquier jurisdicción y posterior traslado a la República Dominicana para que responda ante la justicia.
Te puede interesar
El Poder Judicial y la ENJ anuncian la segunda conferencia internacional de comunicación judicial
JusticiaEl miércolesEl juez Francisco Ortega Polanco enfatizó la consolidación de la Comunicación Judicial como un campo autónomo que pone a las personas en el centro de sus acciones.
FINJUS advierte al Congreso sobre la urgencia de un diálogo nacional para la reforma del Código Procesal Penal
JusticiaEl martesLa organización jurídica critica que el debate se limite a los operadores de justicia y pide incluir a la academia, el empresariado y la sociedad civil.
Gobierno dominicano y DEA colaboran en la investigación contra exasesor de Zonas Francas
JusticiaEl martesEl titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, informó que el exasesor honorífico para las Zonas Francas está siendo investigado por la DEA en relación con el tráfico de sustancias ilícitas
Fernando Abreu presenta querella y constitución en actor civil contra profesores de la UASD por agresión a su equipo
JusticiaEl martesEn la denuncia, se establece que los acusados, acompañados por personas no identificadas, profirieron públicamente discursos discriminatorios y amenazantes contra Abreu Hahn debido a sus ideas políticas
Declaran en rebeldía a dos acusados de narcotráfico y lavado de activos en San Pedro de Macorís
JusticiaEl martesLos imputados formaban parte de la organización criminal dirigida por Yunior Santos Restrepo, condenado previamente a 12 años de prisión.
Lo más visto
Bray Vargas se ha enfocado en un trabajo legislativo constante y transparente y su gestión se caracteriza por la alta productividad y la participación activa en comisiones clave
Ministerio de Trabajo asume caso de empleados de Corduent Solutions por falta de pago de prestaciones
ActualidadEl domingoAnte la situación, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, designó una comisión especial para acompañar y proteger los derechos de los trabajadores.
Presidente abinader y ministro Bonilla entregan 488 nuevas viviendas en Ciudad Real Ecológica en Santo Domingo Este
PanoramaEl lunesCon esta entrega realizada por el MIVED, cerca de 500 familias pasan a ser los propietarios de sus hogares, sumándose a las más de 20 mil que han sido beneficiadas con sus viviendas durante el mandato del presidente Abinader.
Fernando Abreu presenta querella y constitución en actor civil contra profesores de la UASD por agresión a su equipo
JusticiaEl martesEn la denuncia, se establece que los acusados, acompañados por personas no identificadas, profirieron públicamente discursos discriminatorios y amenazantes contra Abreu Hahn debido a sus ideas políticas
Imponden medias de coerción a los 11 policías imputados por las muertes de cinco hombres en Santiago
El miércolesEl procurador adjunto Wilson Camacho destacó la gravedad de los hechos y la necesidad de evitar que sucesos similares se repitan.
Cámara de Diputados evalúa instalación de oficina de pasaportes en Sánchez Ramírez: Iniciativa de Caty Díaz pasa a comisión
Actualidad y TendenciasEl miércolesLa legisladora sustentó su propuesta destacando que esta responde a una demanda histórica de los residentes de la provincia.
INDOTEL y CIP unen fuerzas para impulsar la inteligencia artificial en la Región
Inteligencia ArtificalEl miércolesEl pacto tiene como objetivo primordial fortalecer el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial (IA) en la República Dominicana y Centroamérica.
El ministro del MIVED, Carlos Bonilla, entregó la propuesta al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, con el objetivo de dotar al Ministerio de mayor eficacia para responder a las necesidades sociales
Transportistas protestan en el INTRANT y exigen mantener subsidio a los combustibles
ActualidadEl miércolesEl objetivo de la manifestación es exigir al Gobierno mantener el subsidio a los combustibles para evitar un alza inminente en el precio del pasaje.