Santo Domingo, RD
La Fiscalía del Distrito Nacional emitió una alerta internacional de Interpol para la localización y arresto de Michael Anthony Lee-Chin, quien no compareció a las citaciones judiciales realizadas a través de la Cancillería. La medida busca su posterior traslado al país para enfrentar cargos por fraude y lavado de activos.
La acción judicial responde a una querella formal, con constitución en actor civil, interpuesta por las empresas ILMEX LTD y DOLWEN LTD contra Luis José Asilis Elmúdesi, Luis José Manuel Asilis Cortina y el propio Michael Anthony Lee-Chin.
Las sociedades comerciales involucradas en el caso son Brickell Investments S.R.L., Lajun Corporation S.R.L., Playa Marota S.A. y Grupo Metro S.A.
Según el expediente, los imputados habrían creado un entramado societario fraudulento para obtener préstamos e inversiones millonarias. Para ello, habrían utilizado maniobras engañosas para aparentar una solvencia financiera inexistente.
El querellante relata que, en septiembre de 2014, ILMEX LTD entregó US$4,861,564.25 a Grupo Metro S.A. con el compromiso de invertir en las sociedades señaladas. Posteriormente, en mayo de 2015, DOLWEN LTD aportó US$4,219,784.84 en condiciones similares. Hasta la fecha, los querellantes no han recibido ni la devolución del capital ni los beneficios prometidos.
Las acciones atribuidas a los imputados son presuntas violaciones de los artículos 408, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Ante la incomparecencia de Michael Anthony Lee-Chin a las citaciones, la Fiscalía activó la alerta roja de Interpol, lo que permitirá su arresto en cualquier jurisdicción y posterior traslado a la República Dominicana para que responda ante la justicia.
