La acción judicial responde a una querella formal interpuesta por las empresas ILMEX LTD y DOLWEN LTD contra Luis José Asilis Elmúdesi, Luis José Manuel Asilis Cortina y el propio Lee-Chin.
JusticiaAyer
Santo Domingo, RD
La Fiscalía del Distrito Nacional emitió una alerta internacional de Interpol para la localización y arresto de Michael Anthony Lee-Chin, quien no compareció a las citaciones judiciales realizadas a través de la Cancillería. La medida busca su posterior traslado al país para enfrentar cargos por fraude y lavado de activos.
La acción judicial responde a una querella formal, con constitución en actor civil, interpuesta por las empresas ILMEX LTD y DOLWEN LTD contra Luis José Asilis Elmúdesi, Luis José Manuel Asilis Cortina y el propio Michael Anthony Lee-Chin.
Las sociedades comerciales involucradas en el caso son Brickell Investments S.R.L., Lajun Corporation S.R.L., Playa Marota S.A. y Grupo Metro S.A.
Según el expediente, los imputados habrían creado un entramado societario fraudulento para obtener préstamos e inversiones millonarias. Para ello, habrían utilizado maniobras engañosas para aparentar una solvencia financiera inexistente.
El querellante relata que, en septiembre de 2014, ILMEX LTD entregó US$4,861,564.25 a Grupo Metro S.A. con el compromiso de invertir en las sociedades señaladas. Posteriormente, en mayo de 2015, DOLWEN LTD aportó US$4,219,784.84 en condiciones similares. Hasta la fecha, los querellantes no han recibido ni la devolución del capital ni los beneficios prometidos.
Las acciones atribuidas a los imputados son presuntas violaciones de los artículos 408, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Ante la incomparecencia de Michael Anthony Lee-Chin a las citaciones, la Fiscalía activó la alerta roja de Interpol, lo que permitirá su arresto en cualquier jurisdicción y posterior traslado a la República Dominicana para que responda ante la justicia.
En la solicitud de medida de coerción, las fiscales Quirsa Abreu Peña (titular de Santiago), Gladisleny Núñez e Ivette Martínez pidieron que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la pluralidad de imputados, la posible inclusión de otros y la variedad de cargos.
En el municipio de Sabana Grande de Boyá, las autoridades intervinieron una vivienda en el sector La 42, donde arrestaron a Johan Manuel Puello, alias "El Flaco", y a Miguelina Garabito Amparo
En el proceso, el Ministerio Público estuvo representado por Fernando Quezada García, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara Sánchez, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales
Además de la sustancia, las autoridades ocuparon tres dispositivos GPS y dos precintos de seguridad clonados, utilizados para resguardar las cargas de los contenedores.
La magistrada publicó la advertencia en su cuenta de X, donde señaló que la difusión de estas imágenes revictimiza a la joven. Además, advirtió que los medios que las difundan se convierten en "violadores digitales" de su dignidad e intimidad.
En un video difundido por la Policía, se observa a Rubiera llegando en un vehículo negro al Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo. Vestido con pantalones cortos y una sudadera, fue inmediatamente esposado.
La obra se enmarca dentro del proyecto de construcción de instalaciones deportivas en todo el país, dispuesto por el presidente Luis Abinader
Los organizadores resaltaron que la iniciativa busca apoyar a las familias más vulnerables de Santo Domingo Este
Milagros Ortiz Bosch exhortó a los servidores a trabajar con la convicción de que “la eficiencia del Estado se construye con instituciones que funcionan armónicamente para producir bienes, progreso, honestidad, tranquilidad y cultura”.
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana explicó que el puerto representa un gran beneficio para los habitantes de la zona, ya que cada crucerista gasta en la República Dominicana 108 dólares.
La iniciativa, supervisada por el director de la entidad, David Herrera Díaz, incluyó la instalación de bodegas móviles en los municipios de San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Bohechío y Juan de Herrera.
Durante su visita, el ministro de Salud explicó que esta iniciativa forma parte de un plan estratégico del Ministerio de Salud para fortalecer las DPS a nivel nacional y conversó con el personal directivo y técnico,
Durante su discurso, el ingeniero Eulalio Ramírez subrayó la importancia del campo dominicano y los avances logrados bajo la gestión del presidente Luis Abinader
La acción judicial responde a una querella formal interpuesta por las empresas ILMEX LTD y DOLWEN LTD contra Luis José Asilis Elmúdesi, Luis José Manuel Asilis Cortina y el propio Lee-Chin.
En la solicitud de medida de coerción, las fiscales Quirsa Abreu Peña (titular de Santiago), Gladisleny Núñez e Ivette Martínez pidieron que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la pluralidad de imputados, la posible inclusión de otros y la variedad de cargos.