Despliegan allanamientos contra red de narcotráfico y lavado de activos en la Línea Noroeste

El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), llevó a cabo ocho allanamientos simultáneos en las provincias de Valverde y Montecristi. Estas acciones están relacionadas con una investigación en curso sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en demarcaciones de la Línea Noroeste.

En los allanamientos, realizados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi, participaron nueve fiscales y más de 50 agentes de la DNCD.

El Ministerio Público ocupó a la red vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentaciones societarias, financieras y tributarias que son esenciales para la investigación en curso.

 Antecedentes y vinculaciones
 En septiembre de 2024, la Fiscalía de Montecristi, con el auxilio de la DNCD, ocupó 316 láminas con un peso de 102 kilogramos de cocaína en el Puerto de Manzanillo, Montecristi. La droga estaba escondida dentro de cajas de bananas y en un contenedor que saldría del país con destino a Europa.

Por este hecho, están sometidos a la justicia los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte. Ellos, como representantes de la empresa, fueron responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, un proceso que, según las autoridades, debió realizarse dentro de las instalaciones con personal a cargo.

También están vinculados al caso Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, quienes forman parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.

De igual manera, se destaca el arresto en marzo de este año de Yerfri Rafael Santana Durán (alias "el Jefe" o "el Patrón"). Tras ser activamente buscado por su vinculación al caso, fue detenido por la Interpol mientras intentaba salir del país. Santana Durán es el propietario de los vehículos en los que se trasladaba la droga.

Las titulares de Antilavado, Ramona Nova, y de la Fiscalía de Montecristi, Grimaldi Oviedo, explicaron que los operativos buscan completar la investigación de narcotráfico y lavado de activos que se le sigue a esta estructura, la cual se dedicaba a camuflar la exportación de bananas para sacar grandes cantidades de drogas mediante métodos sofisticados, como los enlaminados.

Comunicaron, además, que el equipo investigador está compuesto por los fiscales Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña.