Apresan al "cerebro legal" del supuesto esquema fraudulento implicado en la Operación Gaviota

En un operativo coordinado por el Ministerio Público, con el apoyo de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Policía Nacional, fue capturado este lunes Héctor Aníbal Santillán Faulkner, acusado de ser el "cerebro legal" de la supuesta estructura criminal implicada en el caso Gaviota.

Santillán Faulkner se encontraba prófugo de la justicia desde enero de 2023, cuando fue emitida la orden de arresto No. 00112-2023 en el Distrito Judicial de La Altagracia, Higüey. 

Posteriormente, en mayo de 2024, se dictó la orden judicial No. 0367-ABRIL-2024 por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, la cual también fue ejecutada en su contra.

Según los fiscales, como abogado, Santillán Faulkner era el encargado de constituir y adquirir sociedades comerciales empleadas para operaciones fraudulentas. 

Entre las empresas vinculadas a su gestión destacan Inversiones Cataleya S.R.L. (La Romana), que movilizó RD$ 637,699,493.34 y US$ 962,272.89, así como la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), donde fungía como presidente y que, de acuerdo con el Ministerio Público, habría sido utilizada para captar fondos de las víctimas.

El imputado enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.

"La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre 2020 y 2024, movilizando más de RD$ 4,239 millones y US$ 11.6 millones, afectando a más de 330 víctimas. Su presunto líder, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción", leía parte de un comunicado del Ministerio Público.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, en junio del 2024, dictó prisión preventiva contra 7 de los 8 primeros imputados en la red y declaró el caso complejo.

Posteriormente, el Ministerio Público amplió la acusación, sumando nuevos imputados y presentando formal acusación contra 25 personas físicas y 16 jurídicas, totalizando 41 procesados en este caso.

Los acusados son Rafael Martínez Batista, Julio Miguel Duvergé García, Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Joanna del Cristo Amparo Jiménez, Eridanis García Veloz de Martínez y O’neill Alberto Nivar Romero.

Así como Smaylin Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D’Óleo, Roberto Evangelista Concepción, Yunior Ariel Espinosa Martínez, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazzare, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Junior Martínez Batista, Manuel Arturo de la Cruz Paché y Claribel Martínez Vicente.

Mientras que las personas jurídicas imputadas son Grupo Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorro y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), Investor Winner IW S.R.L., Antonio Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L., Gratia Plena S.R.L., Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalisca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz de Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.

La audiencia preliminar prevista para hoy, 31 de marzo de 2025, fue aplazada debido a la falta de notificación a algunos imputados y víctimas. La nueva fecha ha sido fijada para el 28 de abril de 2025, a las 9:00 a. m.

Las autoridades reiteran su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y la impunidad, garantizando el debido proceso en esta investigación de alto impacto.