El ruso Sergei Berzein será trasladado al Reino de España por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Justicia09 de septiembre de 2024
El Poder Ejecutivo emitió los decretos 499-24 y 500-24 en los cuales dispone la extradición del dominicano Jovanni Antonio Rosario García y el ruso Sergei Berezin respectivamente.
Rosario García será trasladado hacia los Estados Unidos de América donde se le imputa por cometer fraudes por medios electrónicos, entre otros. Mientras que el ruso Sergei Berzein será trasladado al Reino de España por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La red de estafadores de adultos mayores residentes de los Estados Unidos, desde la República Dominicana, operaba centros de llamadas (Call Centers) para cometer los hechos.
Además de Rosario García, han sido extraditados Miguel Ángel Vásquez, José Ismael Diloné Rodríguez, Rafael Ambiórix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, y Juan Rafael Parra Arias, este último implicado en la red criminal Discovery 2.0, que cometió acción delictiva parecida.
Caso del ruso
Según se ha establecido, Sergei Berezin es el líder del entramado criminal detrás del fraude cometido a través de Juicy Fields, plataforma web destinada a inversores minoristas en cannabis legal que operó en todo el territorio europeo, principalmente a través del dominio juicyfields.io, entre el 22 de marzo de 2020 y el 13 de julio de 2022, fecha en que la plataforma colapsó y los inversores perdieron el capital aportado.
El modelo de negocio de Juicy Fields consistía supuestamente en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar el cultivo de plantas de cannabis.
Cuando termina la cosecha, cuya duración varía dependiendo del tipo de planta de marihuana, el socio cultivador o “partner” vende el producto y Juicy Fields recibe una parte del beneficio, que devuelve al inversor. Con este sistema prometían retornos astronómicos de entre el 706% y el 168.988% al año, según la variante de planta en la que se invirtiera.
A través de la investigación policial llevada a cabo por medio de un Equipo Conjunto de Investigación en que participan las autoridades de España, Alemania y Francia se determinó que el dinero captado de las víctimas (en forma de moneda fiduciaria y criptomonedas) no se reinvertía en cannabis medicinal, sino, que se destinaba a pagos parciales a las víctimas, siguiendo un clásico esquema Ponzi, así como a la financiación del aparato de captación de la estafa que incluía la participación de la plataforma en ferias y eventos, medios informáticos, oficinas abiertas al público en varios países, campañas de marketing en Google y a través de redes sociales, etc., desapareciendo la mayor parte de la inversión en un complejo entramado de sociedades y cuentas bancarias tanto dentro como fuera de Europa.
De acuerdo con el análisis realizado al servidor “juicyfields.io” el total invertido en la plataforma asciende a seiscientos cuarenta y cinco millones, ochocientos veinticinco mil, ciento setenta punto 83 euros /645.825.170,83€ (455.184.635,74 €, en dinero Fiat, y el equivalente a 192.640.534,79 €, en criptomonedas).
El Estado requirente establece que Sergei Berezin también fue el responsable de articular otro fraude, llamado Recyclix, similar a Juicy Fields, utilizando en aquel caso el alias de “Mark Kowal” con el cual se habría embolsado 39 millones de euros.
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