Sonny Meraban, de 45 años, enfrenta medio centenar de cargos según una orden de arresto del condado de Cuyahoga, en Ohio, por lo que fue detenido en una vivienda en Miami Beach
Dinero02 de marzo de 2023
Miami (EFE).- El director ejecutivo de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas fue detenido en Miami Beach, Florida (EE.UU.), y enfrenta cargos en el estado de Ohio junto con otras dos personas por «conspiración y lavado de dinero y por operar sin licencia» unos cajeros vinculados a un esquema de estafa.
Sonny Meraban, de 45 años, enfrenta medio centenar de cargos según una orden de arresto del condado de Cuyahoga, en Ohio, por lo que fue detenido en una vivienda en Miami Beach, según un informe de arresto divulgado este jueves.
Meraban compareció en una corte de extradición de Miami-Dade este jueves y viajará a Ohio para ser juzgado.
Según la orden de arresto recogida este jueves por medios locales, Meraban es el propietario de S and P Solutions, una empresa de cajeros automáticos que opera como Bitcoin of America (BOA).
La Fiscalía lo acusa de operar los cajeros sin una licencia de transmisión de dinero y de representar falsamente sus capacidades ante los reguladores federales para evitar ser detectados, mientras se beneficiaban de las transferencias de las víctimas del fraude, incluso después de haber sido notificados, recoge la web de la televisión Local 10.
Los fiscales del condado de Cuyahoga anunciaron cargos contra S and P Solutions y su propietario, y también contra Reza Mehraban, de 75 años, y William Suriano, de 69.
La orden de arresto menciona un patrón de actividad corrupta, conspiración y violación de los requisitos de licencia por operar los cajeros entre agosto de 2002 y el pasado mes de febrero.
«Me gustaría agradecer personalmente al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a las 28 agencias adicionales que trabajaron junto con nuestra oficina por su increíble trabajo durante la investigación de este caso», dijo en un comunicado el fiscal del condado de Cuyahoga, Michael C. O’Malley, al anunciar este jueves la acusación.
Los investigadores dijeron que, durante la operación, hubo 54 órdenes de allanamiento, 52 máquinas bitcoin intervenidas y tres arrestos.
También especificaron que una persona de la tercera edad completó tres transacciones en una hora y perdió más de 10.000 dólares.
Los estafadores tomaban efectivo de las personas y lo enviaban a una billetera que aparentaba ser del estafado cuando en realidad era de un tercero.
Estos cajeros automáticos suelen encontrarse en gasolineras en más de 30 estados, incluido Florida, detalla NBC6. EFE
Jessica Peng, representante del sector comercial chino, resaltó que la inmensa mayoría de las empresas originarias del país oriental operan bajo el estricto cumplimiento de las normativas legales, fiscales y laborales vigentes en la República Dominicana.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, destacó que esta aplicación “representa un paso firme hacia la modernización del Estado y la simplificación de los procesos que realizan diariamente miles de ciudadanos y proveedores”.
Igor Rodríguez Durán, director ejecutivo del IDAC señalò que la Feria Internacional de Turismo (FITUR) es el escenario ideal para mostrar al mundo las maravillas del país.
Manifestó que el Ministerio de Hacienda es el organismo facultado para regular, organizar y supervisar todo lo relativo a los juegos de azar, según lo expresa el artículo 3, numeral 29 de la Ley núm. 494-06 y el artículo 50 de la Ley núm. 253-12.
A las 2:30 de la tarde de este jueves 22 de enero 2026, se habían renovado 1,377,079 marbetes, con un recaudo de RD$2,323,039,500, de un total de 2,086,756 vehículos hábiles y una recaudación estimada de RD$3,433,806,000.00,
El órgano regulador informó que el sector mantiene adecuados niveles de solvencia, liquidez y reservas, con un crecimiento interanual de las primas de 12.5% y proyecciones que superan los RD$150 mil millones al cierre del año.
Se trata del teniente coronel Samuel Elías Céspedes Valdez, ERD, de 43 años, quien fue arrestado y puesto bajo custodia policial tras el suceso ocurrido anoche en las inmediaciones de la calle Freddy Beras Goico (antigua avenida de la Salud).
El imputado, Samuel Elías Céspedes Valdez, está siendo procesado por la muerte de Katherine Yubelkys Aquino, con quien mantenía una relación sentimental y a quien quitó la vida con un arma de fuego durante una discusión mientras se encontraban en el parque.
La nueva directiva, encabezada por Carmen Reyes Vargas, presentó un plan de acción que proyecta al país como sede del decimosexto Encuentro de Senadores de América Latina y el Caribe
La jornada de entrega incluyó materiales de uso personal, kit de higiene, artículos educativos, ropa, calzados, mesas de dominó, así como otros recursos esenciales, destinados a mejorar las condiciones de vida y reinserción social de los adolescentes internos en el centro.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso sostuvo que el órgano persecutor del delito mantiene una visión de “ser un modelo internacional en el combate eficiente a estos delitos”, para lo que cuenta con la aprobación en el Consejo Superior del Ministerio Público
A partir de ahora comienza un proceso de implementación gradual de la normativa, que conlleva una etapa de capacitación y el acompañamiento del órgano rector a las unidades de compras de las instituciones
Durante la ceremonia, celebrada en Santiago, fue posesionado Andrés Burgos como director de la Dirección Regional Norte, mientras que en La Vega asumió Carlos Vilorio al frente de la Dirección Regional Norcentral.
Este mes se celebró el 50º aniversario del estreno de La mujer biónica, la serie que lanzó a Wagner al estrellato como Jaime Sommers, una mujer que, tras un accidente de paracaidismo, recibe miembros biónicos que le otorgan habilidades especiales
Jessica Peng, representante del sector comercial chino, resaltó que la inmensa mayoría de las empresas originarias del país oriental operan bajo el estricto cumplimiento de las normativas legales, fiscales y laborales vigentes en la República Dominicana.