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Jueza condena al Dr. Asmin Aquino Rodrígue por mala práctica médica
La magistrada acogió una demanda interpuesta por la señora Sulandy Altagracia Crucet, a través de su abogado Ernesto Félix Santos,
Los miembros de la organización criminal, identificada como “Investor Winner”, captaban dinero de las víctimas con la promesa de rendimientos mensuales de entre un 10% y un 30%
Justicia 06 de junio de 2024 ventanaEl Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos, operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía a las víctimas un rendimiento mensual de entre 10% y 30%.
Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.
La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.
Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.
Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales.
Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.
Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron su casa y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner.
El Ministerio Público tiene en la actualidad numerosas querellas, pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional.
Los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15% de lo captado, ya que el Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y una parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores.
El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medidas de coerción contra ocho (08) involucrados en la operación.
La magistrada acogió una demanda interpuesta por la señora Sulandy Altagracia Crucet, a través de su abogado Ernesto Félix Santos,
La demanda fue interpuesta por el empresario cubano Eleno Joel Ramos y la compañía Inversiones Ciaar, a través de los abogados, Jorge Graciany Lora Olilvares y Jorge Lora Castillo.
En la lectura del expediente acusatorio, el Ministerio Público señaló que los imputados organizaron una estructura criminal, que se dedicaba a la captación, transporte, traslado, acogida y retención de mujeres
La jueza Fátima Veloz dictó la medida de coerción contra Marcus Anthony Sánchez (Ramirito), Luis Sander Muñoz Manzueta y Josué Alberto Mendoza (Nano).
Además, en su dispositivo el tribunal declaró el cese de la medida de coerción consistente en prisión preventiva, que había dictado el 4 de agosto de 2023,
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Enlly Caridad Santos Ureña, reveló que se alteraron los datos de una auditoría financiera realizada en el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper) durante el período 2016-2017.
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