Un tribunal de La Romana impuso un año de prisión preventiva a tres personas investigadas por su presunta vinculación con operaciones financieras irregulares y captación de fondos de terceros sin las autorizaciones correspondientes, en dos sociedades comerciales.
La jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, también declaró complejo el proceso, al acoger en todas sus partes la solicitud presentada por el Ministerio Público contra Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis.
Los tres fueron arrestados mediante órdenes judiciales en septiembre pasado, como parte de una investigación sobre las operaciones de las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, mientras que Rodríguez Ellis fue enviada a la cárcel pública de esa provincia.
Más de 100 nuevas víctimas
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los investigados habrían utilizado ambas sociedades comerciales para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones.
Las operaciones habrían ocasionado pérdidas económicas a numerosas personas que entregaron sus recursos bajo esas condiciones.
El órgano acusador indicó que, en una etapa inicial, el perjuicio económico se estimaba en más de RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros.
Sin embargo, los montos han aumentado considerablemente a medida que avanzan las pesquisas, debido a que más de 100 personas adicionales han presentado denuncias relacionadas con las operaciones investigadas.
El Ministerio Público continúa profundizando las indagatorias para determinar la totalidad de los afectados, establecer el destino de los recursos entregados y localizar los bienes que pudieran estar vinculados con los hechos.
Diferencias entre las empresas
La investigación también estableció que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no figuraba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Según la acusación provisional, ambas sociedades habrían sido utilizadas de manera coordinada para recibir y canalizar los recursos económicos aportados por los afectados.
El Ministerio Público atribuye a los investigados presuntos hechos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.
La calificación jurídica forma parte de la solicitud de medida de coerción y deberá ser examinada durante el desarrollo del proceso penal.
Equipo investigador
La solicitud fue presentada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Fiscalía de La Romana.
Durante la audiencia, el órgano acusador estuvo representado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; el fiscal Juan Ramón Núñez, de La Romana, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, de esa dependencia especializada.
El Ministerio Público informó que la investigación permanece abierta para identificar a otras posibles víctimas, determinar el destino de los fondos recibidos y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
