El ataque ocurrió el fin de semana, en la antes pacífica comunidad agrícola de Kenscoff, que, en los últimos meses, ha sido atacada repetidamente por pandillas fuertemente armadas.
España investiga trama que desvió 74 millones de euros a RD, Colombia y Portugal, entre otros países
Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
Actualidad y Tendencias21 de enero de 2025 Agencia EFE
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red desvió beneficios a cuentas bancarias localizadas en el extranjeroGuardia Civil española
MADRID
La Guardia Civil española sospecha que la trama que salpica a un empresario involucrado en un presunto fraude fiscal con hidrocarburos trató de blanquear sus beneficios en el extranjero y llegó a transferir casi 74 millones de euros de origen delictivo a Colombia, Portugal y China, entre otros países.
Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogidas en un informe al que tuvo acceso EFE este martes, sobre la trama que involucra al empresario Víctor de Aldama y a más de una treintena de personas por un supuesto fraude del IVA (impuesto del valor añadido) de hidrocarburos.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red desvió beneficios a cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Primero a Portugal, pero los indicios recabados permiten inferir que la red tendría capacidad también para "colocar los rendimientos" en otros territorios como China, Macao, Dubái, Colombia y República Dominicana.
Desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, los investigadores creen que desviaron 73.902.852,60 euros a Portugal, China y Colombia, mediante transferencias "amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramientos, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama".
La Guardia Civil sitúa a Aldama "en la cúspide" de la presunta organización criminal que pudo haber defraudado desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024 un total de 182,5 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos a través de un entramado societario y un conjunto de testaferros situados al frente de mercantiles interpuestas.
Aldama está imputado por esta investigación, que le llevó más de un mes a prisión hasta que decidió colaborar con la Fiscalía, y está también imputado en el caso que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su principal asesor por presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Te puede interesar
Ministra de Interior y Policía: "Nadie en la Policía está por encima de la ley"
Actualidad y TendenciasEl lunesFaride Raful reiteró que las líneas de denuncia permanecen abiertas para toda la ciudadanía, tanto a través de los canales de la Policía Nacional como en el Ministerio de Interior y Policía.
Danilo Medina acusa al Gobierno de Luis Abinader de “mentirle al pueblo dominicano”
Actualidad y TendenciasEl domingoEl expresidente emplaza a la actual gestión a mostrar resultados concretos en obras, empleos y desarrollo humano, en lugar de vender una imagen "ficticia" de progreso.
Migración refuerza protocolos para operaciones de interdicción y atención en hospitales
Actualidad y Tendencias12 de septiembre de 2025El director Luis Rafael Lee Ballester se reunió con coordinadores nacionales para garantizar el respeto a la dignidad humana durante los operativos.
Ministro Carlos Bonilla presenta el primer Código de Construcción de la República Dominicana
Actualidad y Tendencias11 de septiembre de 2025Con este proyecto, el MIVED pone al servicio de la población un instrumento técnico y normativo que representa un paso trascendental en el fortalecimiento del sector construcción en el país.
Incautan en EE.UU. un nuevo opioide letal, 100 veces más fuerte que el fentanilo
Actualidad y Tendencias11 de septiembre de 2025Las pastillas parecen un medicamento legítimo de venta con receta, así que la mayoría de las personas no saben lo que están ingiriendo, indicó el agente especial de la Administración de Control de Drogas.
Lo más visto
Rescate y legado: La poesía azuana en la Antología de Luis “Chito”Naut
Guillermo Pérez: Especial para Ventana
Gente08 de septiembre de 2025Esta antología surge como un esfuerzo para evitar que la "nueva trova de Azua" se pierda, y busca dar a conocer a una generación de poetas
INAVI entrega cientos de útiles escolares a estudiantes de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional
EducaciónEl domingoLa entrega fue realizada por el director de la institución, Elsido Díaz, quien destacó la importancia de esta iniciativa para apoyar a niños y jóvenes.
Sistema Nacional de Alertas se apoyará en componente satelital para llegar a zonas remotas
PanoramaEl domingoSegún el INDOTEL, la iniciativa permitirá que las alertas lleguen de manera masiva, inmediata y geolocalizada, incluso en áreas sin señal móvil.
Con esta alta puntuación, APORDOM se consolida como un pilar en la transparencia y rendición de cuentas dentro de las instituciones públicas de la actual administración.
Miguel Sánchez Vásquez, deberá cumplir una sentencia irrevocable de cinco años de prisión por violencia intrafamiliar y de género.
Estos extranjeros indocumentados fueron llevados a la sede de la 4.ª Brigada de Infantería del ERD para los fines legales correspondientes.
INTRANT inaugurará unidad de atención a víctimas de accidentes en honor al Dr. Cruz Jiminián
GenteEl lunesLa actividad, programada para el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m., tiene como objetivo principal brindar asistencia a las personas que resulten lesionadas en accidentes de tránsito.
Federico Reynoso destaca la transformación histórica de la educación técnica profesional en el país
EducaciónEl lunesInformó que, en los últimos cinco años, el INFOTEP ha implementado un plan estratégico integral que ha permitido la expansión física de sus centros,
Consejo Nacional de la Magistratura evaluará a jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral
JusticiaEl lunesEl Consejo estableció un cronograma tentativo de evaluación, el cual iniciará el próximo 2 de octubre con jornadas de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.